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集团法务部-反洗钱高级专家

发布时间: 2019-08-30 工作地点: 中国香港 工作年限: 八年以上
所属部门: 阿里集团 学   历: 本科 招聘人数: 若干

岗位描述:

1. 负责反洗钱合规管理体系的建设和运作;
2. 定期向高级管理层汇报常规反洗钱工作进度、反洗钱相关的重要监控数据及重大反洗钱事项等;
3. 根据法律法规、监管规定的变动和发展,落实反洗钱规章制度和业务流程的更新,建设及优化反洗钱监测系统;
4. 跟踪评估反洗钱监管措施和要求,向监管部门报告公司的反洗钱合规情况,保持与监管部门的顺畅沟通;
5. 负责组织反洗钱培训和宣传,提升相关人员合规意识及能力;
6. 负责日常异常交易的审核及处理,撰写反洗钱相关报告.

岗位要求:

1. 本科及以上学历,8年以上工作经验,其中5年以上与反洗钱\合规\风控工作经验;
2. 熟悉国内及主要国家/地区反洗钱监管的标准、要求和监管方法, 熟悉持牌金钱服务经营者的反洗钱合规要求;
3. 掌握风险识别、分析的方法,熟悉数据分析、建模、挖掘的方法从是反洗钱异常交易甄别;
4. 具有较强的组织、计划、控制、协调能力,良好的沟通能力和团队合作精神。

 

 

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