| 社招官网

集团法务部-反洗钱高级专家

发布时间: 2019-08-30 工作地点: 中国香港 工作年限: 八年以上
所属部门: 阿里集团 学   历: 本科 招聘人数: 若干

团队介绍:

贸易合规(制裁反洗钱)高级法务专家是设立在阿里巴巴集团法务部--综合合规部下的专家职位。在贸易合规总监领导下,负责管理和运营阿里巴巴集团及其核心BU的经济制裁合规工作,提供咨询意见同时,向业务提供风险管理价值服务,确保业务合规和人员遵从。该职位为全职,工作地点是阿里巴巴杭州西溪园区。

岗位描述:

1. 负责反洗钱合规管理体系的建设和运作;
2. 定期向高级管理层汇报常规反洗钱工作进度、反洗钱相关的重要监控数据及重大反洗钱事项等;
3. 根据法律法规、监管规定的变动和发展,落实反洗钱规章制度和业务流程的更新,建设及优化反洗钱监测系统;
4. 跟踪评估反洗钱监管措施和要求,向监管部门报告公司的反洗钱合规情况,保持与监管部门的顺畅沟通;
5. 负责组织反洗钱培训和宣传,提升相关人员合规意识及能力;
6. 负责日常异常交易的审核及处理,撰写反洗钱相关报告.

岗位要求:

1. 本科及以上学历,8年以上工作经验,其中5年以上与反洗钱\合规\风控工作经验;
2. 熟悉国内及主要国家/地区反洗钱监管的标准、要求和监管方法, 熟悉持牌金钱服务经营者的反洗钱合规要求;
3. 掌握风险识别、分析的方法,熟悉数据分析、建模、挖掘的方法从是反洗钱异常交易甄别;
4. 具有较强的组织、计划、控制、协调能力,良好的沟通能力和团队合作精神。

 

 

申请此职位表明您已阅读并同意阿里巴巴及关联公司的《申请工作机会须知》。

推荐岗位

职位名称 职位类别 工作地点 招聘人数 更新时间
蚂蚁集团-综合法务(高级)专家 法务 杭州 若干 2020-07-10
集团法务线-贸易合规高级法务专家(经济制裁)-杭州 法务 杭州 若干 2020-07-09
集团法务线-外包管理专家-杭州 法务 杭州 若干 2020-07-09
集团法务线-法务专家(数据合规业务)-杭州/北京 法务 杭州 若干 2020-07-09
集团法务线-法务合规专家(企业金融服务)-深圳 法务 深圳 若干 2020-07-09